RAPPORTS DE SCREENING COMPLIANCE
Vérifications de Due Diligence de 1er niveau
Nos rapports de screening sont conçus pour fournir une diligence raisonnable de premier niveau conformément à la réglementation en place et en constante évolution.
Les rapports de screening semi-automatisés sont des outils uniques et innovants dans le paysage de la conformité.
SCREENINGS Anti-corruption / Anti-blanchiment d'argent
Un score de risque est donné au début du rapport de screening AC/AML (Anti Corruption / Anti blanchiment d’argent), offrant une analyse spécifique axée sur les risques de corruption, de blanchiment d’argent et d’autres crimes en col blanc (fraude, financement du terrorisme, etc. ).
SCREENINGS
ESG
Résultats de traduction
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SCREENINGS INNOVANTS
Des screenings semi-automatisés combinant le meilleur de la technologie et de l'intelligence humaine.
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PEU COUTEUX & DELIVRE RAPIDEMENT
Un prix attractif et une livraison rapide
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COUVERTURE ETENDUE
Les vérifications de sanctions et les contrôles PEP & SOE couvrent l'entreprise mais aussi ses dirigeants, administrateurs, actionnaires et UBO identifiés
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VÉRIFICATIONS TOUT-EN-UN
Intègre plusieurs bases de données d'entreprises et de conformité pour vous offrir des informations clairs sur les risques AC/AML et ESG à un prix attractif.
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ÉLIMINATION DES FAUX POSITIFS
Pour des résultats fiables, les screenings semi-automatisés offrent précision et réduction substantielle des faux positifs grâce à une intervention humaine ciblée.